Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες και μετοχές του αρχισυνδικαλιστή της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου και ακόμα έξι φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών, έως του ποσού των 2,09 εκατ. ευρώ, με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο φάκελος θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, που θα διενεργήσει έρευνα για δύο κακουργήματα.
Μετά από έρευνα της Αρχής, ο συνδικαλιστής και τα άλλα πρόσωπα φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων-χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα έξι πρόσωπα που ερευνώνται
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έξι πρόσωπα που ερευνώνται είναι ο Γιάννης Παναγόπουλος της ΓΣΕΕ και ακόμη οι Γ.Σ., Κ.Σ., ο δημοσιογράφος Γ.Κ. που εργάζεται στην ΕΡΤ, ο Α.Μ. και ο Α.Γ., ο οποίος είναι σύζυγος μιας επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής.
Ποιες είναι οι εταιρείες που ερευνώνται
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι έξι εταιρείες που ερευνώνται έχουν ως αντικείμενο την επικοινωνία, τις γραφικές τέχνες, τις εκτυπώσεις, τα οπτικοακουστικά προϊόντα, τα software, την κυβερνοασφάλεια και τη διαφήμιση.
Ερευνήθηκαν κονδύλια 73 εκατ. ευρώ που δόθηκαν την πενταετία 2020-2025
Ερευνήθηκαν κονδύλια 73 εκατ. ευρώ που δόθηκαν κατά την πενταετία 2020-2025 για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης. Από αυτά, το πόρισμα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν ενδείξεις για υπεξαίρεση 2,09 εκατ. ευρώ.
Το πόρισμα του κ. Βουρλιώτη έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με ενδείξεις για δύο κακουργήματα: αυτά της υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Παράλληλα, εμπλέκονται έξι ακόμα φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, για τις οποίες έχει διαταχθεί δέσμευση των λογαριασμών τους, ενώ έχει γίνει δέσμευση και σε δύο ακίνητα των ελεγχόμενων προσώπων.
Πώς δρούσαν οι εταιρείες αυτές
Στο πόρισμα της Αρχής αναφέρεται ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις πως ο συνδικαλιστής και άλλοι εμπλεκόμενοι προέβησαν στην υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων που προέρχονταν από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο μικροσκόπιο, όπως προαναφέρθηκε, μπήκαν έξι πρόσωπα και έξι εταιρείες σχετικά με τη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων κατά την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικής κατάρτισης.
Παράλληλα, η έρευνα ανέτρεξε και στον τρόπο διάθεσης αυτών των κονδυλίων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή στην έρευνά της διαπίστωσε ότι ευρωπαϊκά ή εθνικά κονδύλια που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα σε ινστιτούτα στα οποία προήδρευε ο Παναγόπουλος κατέληγαν, τελικά, σε συγκεκριμένες εταιρείες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στις εταιρείες αυτές διοχετεύονταν συστηματικά κεφάλαια. Μάλιστα, μέρος αυτών των κεφαλαίων εκταμιευόταν σε μετρητά, χωρίς νόμιμη αιτία.
Οι εταιρείες δεν είχαν καν προσωπικό!
Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, κάποιες από τις εταιρείες αυτές δεν παρουσίαζαν καν δραστηριότητα, στερούνταν της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και δεν είχαν καν το απαραίτητο προσωπικό για την υλοποίηση των έργων.
Οι εταιρείες-οχήματα
Επίσης, μέρος των κονδυλίων λαμβανόταν με τη μορφή μετρητών απευθείας, κάτι που κατά την Αρχή δείχνει ότι είχαν τον ρόλο των εταιρειών-«οχημάτων» για τη διακίνηση κεφαλαίων τα οποία κατέληγαν παράνομα στους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρειών και στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.
1,5 εκατ. σε μετρητά!
Σύμφωνα με την Αρχή, η τακτική αυτή εκτιμάται ότι ακολουθήθηκε για να προσδώσει αληθοφάνεια και νομιμοφάνεια σε συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000 ευρώ για την παροχή δήθεν υπηρεσιών εκ μέρους των εταιρειών, γεγονός που στοιχειοθετεί τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και μεθοδευμένη, στην κάλυψη της πραγματικής διάθεσης των πόρων των συμβάσεων.
Επίσης, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των συνδεδεμένων φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας, όπως και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και καταδεικνύουν τη μεθόδευση της απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των κεφαλαίων.
Οι αναλήψεις αυτές δημιουργούν κατά την Αρχή σοβαρές υπόνοιες ότι τα ποσά περιέρχονταν εν τέλει στην κατοχή του ελεγχόμενου συνδικαλιστή και των άλλων ελεγχόμενων προσώπων.
Στα 2,1 εκατ. ευρώ το ποσό της υπεξαίρεσης
Το πόρισμα Βουρλιώτη, κατά πληροφορίες, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το ποσό που αποκομίστηκε ανέρχεται στα 2,1 εκατ. ευρώ.
Το πόρισμα της Αρχής φέρεται να καταλήγει στο συμπέρασμα πως υπάρχουν βασικές υπόνοιες ότι οι ύποπτοι ιδιοποιήθηκαν παρανόμως το ποσό αυτό και στη συνέχεια το ανέμειξαν με άλλα που κατείχαν νόμιμα, με σκοπό τη νομιμοποίησή του.
Πηγή: iefimerida.gr
